Plattform Compliance Update 2/2014

Der Februar 2014 war, was die Regulierung des Finanzsektors in Deutschland angeht, eher ruhig.

Das Bundesfinanzministerium hat jüngst Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen im Bereich der Geldwäschebekämpfung veröffentlicht. Außerdem habe ich die aktuellste Version der Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ in die Quellensammlung rund um das GwG aufgenommen.

Materialien zum Geldwäschegesetz

Ich darf Ihnen außerdem berichten, dass das Bundesministerium der Finanzen derzeit den Entwurf der 2. WpDVerOV-ÄndVO konsultiert. Doch ist dieser Entwurf noch nicht öffentlich im Internet verfügbar, so dass ich Ihnen derzeit leider keine Verlinkung zur Verfügung stellen kann (wird nachgeliefert). Falls Sie den Entwurf eilig benötigen, können Sie ihn über die Verbände erhalten.

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Zum Schluss etwas Werbung in eigener Sache:

Folgende englische Übersetzungen deutscher Gesetzestexte sind neu verfügbar:

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