Geldwäschegesetz

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Link führt auf die Webseite des BMF)

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Link führt auf die Website des BMF)

Geldwäschegesetz

4. EU-Geldwäscherichtlinie
Vorschlag zur Änderung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers

Weitere Materialien:

Deutsch/englische Einführung in das Geldwäschegesetz (GwG)

Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und “sonstigen strafbaren Handlungen”
(Link führt auf die Seite der Deutschen Kreditwirtschaft)

Rundschreiben 3/2012 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF
(Link führt auf die Seite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen im Bereich der Geldwächebekämpfung
(Link führt auf die Webseite des Bundesfinanzministeriums)

Rundschreiben 1/2014 (GW) – Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG (Link führt auf die Website der BaFin)

Rundschreiben 7/2014 (GW) – Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht gemäß Geldwäschegesetz (Link führt auf die Website der BaFin)

Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bausparkassen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen (Link führt auf die Website der BaFin)

Gesetz zur Bekämpfung der Korruption im Bundesgesetzblatt

Verordnung über die Bestimmung von Dokumenten, die zur Überprüfung der Identität einer nach dem Geldwäschegesetz zu identifizierenden Person zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrag zugelassen werden: www.bundesanzeiger.de -> veröffentlicht am 5. Juli 2016 im Amtlichen Teil

Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) vom 5. September 2016 (Link führt auf die Website des Bundesfinanzministeriums)

Deutsche Übersetzung des FATF-Leitfadens zu Korrespondenzbankdienstleistungen (Link führt auf die Webseite der BaFin)

NEU:
Rundschreiben 3/2017 (GW) – Videoidentifizierungsverfahren (Link führt auf die Webseite der BaFin)