Die BaFin hat gemeinsam mit der FIU eine Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht. Die Orientierungshilfe ergänzt die bisherigen Veröffentlichungen von FIU und BaFin. Grundlage sind die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG der BaFin und die Allgemeinen Anforderungen an die Darstellung des Sachverhalts (Finanzsektor) der FIU.