Schlagwort-Archiv: GwG

Aktualisiertes Rundschreiben der BaFin zum geldwäscherechtlichen Videoidentifizierungsverfahren

Bereits am 10. April 2017 hat die BaFin auf ihrer Webseite das Rundschreiben 3/2017 zu neuen Voraussetzungen der Verwendung von Videoidentifizierungsverfahren veröffentlicht, welches am 15. Juni 2017 in Kraft treten wird. Mit diesem neuen Rundschreiben soll die Sicherheit des Videoidentifizierungsverfahrens erhöht werden, ohne dass es zu Einbußen in praktischer Hinsicht kommt. Weiterlesen

Neue Anti-Geldwäscherichtlinie veröffentlicht

Am 5. Juni 2015 wurde die 4. Geldwäsche-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Korrespondierend dazu wurde ebenfalls die Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der (bisherigen Geldtransfer-)Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 veröffentlicht.

Die neue Geldwäsche-Richtlinie verfolgt einen risikobasierten Ansatz; insbesondere soll mit der Richtlinie der gezielte Austausch von Informationen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene weiter verbessert werden. Weiterlesen

Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht gemäß Geldwäschegesetz: Neues BaFin-Rundschreiben

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im September 2014 das Rundschreiben 7/2014 (GW) – Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht gemäß Geldwäschegesetz veröffentlicht. Weiterlesen